ORO INCAUTADO:
LA HISTORIA SECRETA
DEL PROVEEDOR DE LA MAYOR REFINERÍA DE SUIZA
Por Óscar Castilla C.
Lunes, 02 Abr 2018
Lunes, 02 Abr 2018
Aduanas
de la Sunat intervino esta semana casi 100 kilos de metal a una de las
principales exportadoras de oro del Perú: Minerales del Sur (Minersur), con
sedes en zonas devastadas de Puno
y Madre de Dios. El dueño de la acopiadora cambió su identidad y tiene
antecedentes relacionados a contrabando de oro desde los ‘90. Entre sus
proveedores aparecen personas y empresas investigadas por lavado de la minería
ilegal, traficantes de dinero y presuntos testaferros sin capacidad financiera.
Carga debía llegar a Metalor Technologies, una de las refinerías más poderosas
del mundo.
Una
de las refinadoras de oro más poderosas del mundo, Metalor Technologies de
Suiza, socia del London Bullion Market Association (LBMA), que fija el precio
global del metal, y la mayor compradora de mineral en Perú, fue mencionada en
una indagación de Aduanas de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (Sunat) contra su mayor proveedor nacional: Minerales del Sur de
Puno, que le ha despachado más de 100 toneladas de oro entre el 2000 y 2017.
Ojo-Publico.com conoció que
Aduanas de la Sunat, tras informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
y a la Procuraduría de Lavado de Activos sobre los presuntos nexos de Minerales
del Sur (Minersur) con la adquisición de metal de origen sospechoso, le
inmovilizó el último martes una carga de casi 100 kilos de oro que iba a enviar
a Suiza. Dicha compañía tiene sucursales registradas en las localidades de La Rinconada (Puno) y Huepetuhe (Madre de Dios), importantes
centros de la minería ilegal en el país.
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| Barras listas . Destino: Suiza |
Luego
de una larga investigación, Aduanas de la Sunat identificó que Minersur ha
recibido millonarias transferencias bancarias desde Suiza, convirtiéndose así
en la cuarta mayor exportadoras del país solo después de Yanacocha, Barrick y
Buenaventura. Sin embargo, parte de los proveedores de Minersur en la última
década tiene indagaciones por lavado de la minería ilegal y crimen organizado o
parecen ser testaferros de terceras personas ya que no tienen experiencia en el
rubro, sus empresas están de baja o ni siquiera poseen concesiones mineras.
Aduanas
de la Sunat también concluyó que Minersur, creada en 1997 en Puno, tiene como
dueño y accionista principal a un personaje identificado actualmente como
Francisco Quintano Méndez (61). Ojo-Publico.com profundizó en los antecedentes
de este personaje y descubrió que su nombre original es Francisco Quispe
Mamani, identidad que cambió después del año 2000, casi en la misma época en
que las autoridades lo tenían bajo sospecha por presuntos negocios relacionados
con el contrabando del oro junto a la empresa Minersur.
La
investigación además estableció que el propietario de Minersur, quien posee
concesiones de oro en Huepetuhe, tiene diferentes propiedades en Lima y Puno
adquiridas gracias al millonario negocio aurífero. Por estos indicios, y
basados en la experiencia del caso del exportador peruano Pedro Pérez Miranda
‘Peter Ferrari’ y su compradora, la refinería Northern Texas Refinery (NTR) de
EE.UU., se decidió inmovilizar la carga sospechosa destinada a Metalor.
Una
de las sorpresas que surgió antes de la confiscación de los casi 100 kilos de
oro fue que Minersur había sido autorizada en concurso público para la comprar
mineral en Puno. La decisión fue tomada en el 2014 y ratificada en enero último
por Activos Mineros, una empresa estatal de derecho privado que tiene como
titular del directorio al actual viceministro de Energía y Minas, Ricardo Labó,
y que está bajo la tutela del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (Fonafe).
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| Rinconada. De aqui sale el oro |
Ojo-Publico.com reveló los
primeros hallazgos contra Minersur en el 2015, en su calidad de cuestionado
proveedor de Metalor a raíz de las indagaciones que el Ministerio Público y la
Sunat realizaron en 1999 contra un grupo dedicado al contrabando del oro y a la
comisión de delitos tributarios. Entonces se determinó que Minersur tenía toda
la apariencia de ser una empresa de fachada de actividades ilegales.
SOMBRAS
DEL PASADO
La
historia empezó en 1999, cuando una investigación de la Sunat, enviada a la
fiscalía, concluyó que la compañía Engelhard Corporation de EE.UU., recibió
toneladas de oro de una red organizada de proveedores peruanos, entre los que
figuraban empresas de reciente creación y escaso capital, así como acopiadores
que eran desconocidos ya que realizaban sus operaciones de compra y venta casi
en el anonimato y en zonas de minería ilegal como Puno y Madre de Dios.
En
el expediente del caso, Ojo-Publico.com descubrió que Minersur
fue incluida junto a compañías y personajes que una década después se
convertirían en los mayores abastecedores de oro ilegal, entre ellos: Pedro
Pérez Miranda, ‘Peter Ferrari’, con antecedentes por narcotráfico; hoy en
prisión por lavado de dinero y considerado por EE.UU. como uno de los mayores
traficantes de oro del país.
También
Jorge Zavaleta Vargas, exportador de oro a Suiza y luego condenado a cuatro
años de prisión por sus negocios ilícitos en la venta de mineral; Arturo Ortiz,
de Oro Fino, acopiadora que operaba en Tambopata; y compradores allegados a
Gregoria Casas ‘Goya’, sindicada como una de las depredadoras de los bosques de
Huepetuhe.
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| Juliaca. Si el oro que se acopia en esta ciudad, en forma reservada y hasta oculta se registrara en las estadísticas oficiales, seriamos el primer productor de este precioso metal en América. |
En
esa época, la Sunat concluyó que: “Los denunciados [se menciona a Minersur]...
han creado una compleja estructura de comercialización [de oro], conformando
grupos de empresas para realizar compras a supuestos proveedores y obtener
[beneficios tributarios]. También verificó que el mineral, materia de dichas
operaciones ficticias de compra y venta, procede de la producción informal o de
contrabando [que acababa en la empresa Engelhard]”.
La
acusación identificó que Minersur, que hoy exporta toneladas de oro a Suiza,
fue fundada en 1997 por dos jóvenes: los hermanos Simiona y Urbano Quispe
Mamani, naturales de Puno de 22 y 21 años, respectivamente; y por otras dos
personas también de la misma localidad.
La
denuncia estableció que Minersur y sus dueños de entonces eran usados como
fachada para evitar que las autoridades identifiquen al propietario real detrás
de la exportadora ya que ellos desconocían el manejo administrativo de la
misma, así como la identidad de sus acopiadores de oro en última instancia.
En
el 2003, en otras pesquisas realizadas por la Sunat, derivadas del mismo caso,
también se identificó a Francisco Quispe Mamani, hermano mayor de los antes
citados, y dedicado al negocio de la extracción y compra y venta de mineral,
como otro de los proveedores del oro sospechoso que a fines de los ‘90 acababa
en poder de Engelhard.
En
la indagación contra Francisco Quispe Mamani, la Sunat concluyó que “el oro fue
extraído de los lavaderos por…trabajadores informales que vendían el [producto]
a los acopiadores de [las empresas que después despachaban el mineral a
Engelhard], quienes a su vez recibían el dinero a través de depósitos bancarios
o entregas de dinero en efectivo”.
Para
entonces, fines de los ‘90 y durante los primeros años del 2000, Minersur, sus
accionistas, Urbano y Simiona Quispe Mamani; su gerente Néstor Yanapa Condori,
y el hermano mayor de los primeros, Francisco Quispe Mamani, tenían distintas
referencias en el sistema de la Sunat y en la fiscalía a raíz de sus nexos con
el mayor caso de defraudación fiscal y contrabando de oro en la historia del
Perú.
Coincidentemente,
en esa misma época, Francisco Quispe Mamani (entonces con más de 40 años)
cambió sus apellidos por Quintano Méndez y adoptó una nueva identidad ante las
autoridades. Con este cambió, ya en el 2006, emergió como el nuevo dueño de
Minersur y se convirtió en propietario de la que actualmente es la cuarta mayor
exportadora de oro del Perú.
DESTRUCCIÓN
Y ORO EN HUEPETUHE
En
la actualidad, Quintano Méndez
–además de exportar oro a Suiza– posee, a su nombre o de sus empresas, Minersur y Forestación y Minería Constructores (Fominco) de Madre de Dios, las
concesiones: Emaqusa 1 (1.000 hectáreas), Jeanne Linda XI (200 has),
Productores 1 (100 has) y Cesaria II (100 has), todas ubicadas en Huepetuhe,
donde los trabajos de minería a gran escala destruyeron bosques, removieron toneladas de tierra y contaminaron los
ríos con mercurio.
Según
los mapas satelitales y expedientes del Sistema Geológico y Catastral Minero
del Perú (Geocatmin), las cuatro concesiones vinculadas a Quintano Méndez
tienen una extensión total de 1.400 hectáreas en una región arrasada por las
actividades mineras cercanas a la Reserva
Comunal indígena Amarakaeri y a su zona de amortiguamiento. Este es uno de
los territorios más protegidos del país por su variedad de ecosistemas y porque
da refugio a un enorme número de especies de flora y fauna.
Su
concesión principal, Emaqusa 1, una de las más grandes de Huepetuhe, está a
pocos kilómetros de la Reserva Comunal Amarakaeri y de su respectiva zona de
amortiguamiento. Otra de sus concesiones, Cesaria II, está superpuesta sobre
dicha zona de amortiguamiento.
El
2013, mientras el Estado libraba una lucha frontal contra la minería ilegal en
Madre de Dios y Puno, Quintano Méndez pidió al Servicio Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor, órgano del Ministerio de Agricultura) una autorización para
el desbosque de 53 hectáreas dentro de Emaqusa 1, con miras a poder extraer
oro.
El
2016, el Serfor rechazó el pedido del dueño de Minersur porque no reunía los
requisitos de certificación ambiental necesarios. Sin embargo, esto no impidió
que Quintano Méndez extrajera metal de otra de sus concesiones, Jeanne Linda
XI. De este lugar, ha obtenido 94 kilos de oro: 21 kilos en el 2016 y 73 en el
2017, según su propia declaración ante el Ministerio de Energía y Minas.
Llamamos
a los teléfonos registrados a nombre de Francisco Quintano y de Minersur, pero
al cierre de edición ninguno estaba activo. Respecto de Metalor, hace pocos
días publicó un comunicado defendiendo la legalidad del oro que le
compraban a Minersur.
METALOR,
LA COMPRADORA
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La
única compradora del metal de Minersur es la refinería Metalor, cuya creación
se remonta a fines del siglo XIX en Suiza. Entre el 2012 y el 2017, esta
compañía adquirió más de 255 toneladas de mineral en el Perú por un valor de
exportación de US$5,700 millones. Del total, esta compañía compró unas 60
toneladas a un grupo de proveedores que operan en la Amazonía y el Altiplano
sur del Perú.
Metalor
–comprada por el holding japonés del rubro Tanaka Kikinzoku el 2016- adquiere
más oro peruano que otros gigantes del negocio como Valcambi, MKS Finance y
S&P Trading (Suiza), Kaloti, NTR, Republic Metals Corporation (EE.UU.) e
Italpreziosi (Italia).
Desde
el 2000, Metalor
tiene como uno de sus mayores proveedores a Minersur, quien la ha enviado por vía aérea más de 100 toneladas de
oro en este lapso. Sin embargo, no ha sido su único acopiador con antecedentes
sospechosos. Otros fueron: Sociedad
Minera La Rinconada y Titán
Contratistas Generales (Puno) y As Perú & CÍA y E & M Company (Madre de Dios), entre
otras, investigadas por lavado de metal de origen sospechoso, minería
ilegal e incautaciones de dinero en efectivo.
Entre
el 2012 y 2014, Metalor dejó de comprarle a las cuatro compañías citadas, luego
de que el autor de este reportaje revelara los nexos de estas proveedoras con
compras de oro sospechoso en Madre de Dios y Puno. Pese a las evidencias la
refinería insiste en mantenerse como cliente de Minersur, comprometiendo la
legalidad del mineral que lleva a Suiza.
(Cortesia reenvío: Sonia Bermudez Lozano)
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