INVESTIGAN
LAVANDERÍA DE ORO DE LA MINERÍA ILEGAL
Por Óscar Castilla C. / Ojo-Publico.com 01AGO18
Compañía
del Estado eligió a tres comercializadoras con antecedentes por lavado de
dinero de la minería ilegal para comprar toneladas de oro en el sur de Perú. La
Sunat, la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen bajo sospecha
a Minerales del Sur, Veta de Oro y E&M Company por enviar lingotes de
origen desconocido al extranjero. Ente fiscal ha confiscado casi 140 kilos de
mineral en el Callao.
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M
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ientras la atención del Gobierno se concentra en el Caso
Lava Jato y en el escándalo de corrupción del sistema de justicia, el Perú se
ha convertido en un país sospechoso de lavar oro de la minería ilegal
(el segundo delito que más dinero sucio genera). Ojo-Publico.com accedió
a documentos oficiales que revelan los antecedentes por blanqueo de activos y
evasión fiscal que recaen sobre tres compañías seleccionadas por el Estado para
comercializar toneladas de metal en el sur del país.La historia empezó en el 2012, cuando el gobierno de Ollanta Humala eligió a Activos Mineros, compañía del Estado, pero de derecho privado, para que delegue en un grupo de empresas la firma de convenios de compra de oro de la pequeña minería. Desde entonces, Activos Mineros –cuya misión es la recuperación de áreas devastadas por la extracción aurífera– autorizó a tres compañías de Madre de Dios, Cusco y Puno, y sobre cuyos dueños pesan investigaciones por lavado de dinero de la minería ilegal en zonas reservadas de la Amazonía y evasión tributaria, a adquirir metal en dichas regiones.
Informes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat) y la fiscalía identificaron a los personajes
detrás de las compañías autorizadas por Activos Mineros en la zona sur: Francisco
Quintano Méndez de Minerales del Sur (Minersur); Sofía Béjar Giraldo de
Veta de oro del Perú, vinculada al comercializador aurífero Arturo Ortiz
Ortiz, citado en expedientes judiciales y tributarios de minería ilegal;
y Efraín Vargas Garzón de E&M Company, conocido por su papel como
contador de Gregoria Casas ‘Goya’.
A la fecha, el Ministerio Público tiene una investigación
contra Minersur y Quintano Méndez por lavado de dinero de la minería ilegal
luego de las pesquisas realizadas por la Sunat a raíz de la intervención de 91
kilos de oro en abril pasado en un terminal aduanero del Callao. El ente
tributario, en tanto, tiene otra indagación en curso contra Veta de oro del
Perú por la confiscación de 47 kilos de mineral de presunto origen sospechoso,
ese mismo mes. En el caso de E&M Company, sus antecedentes por blanqueo de
capitales en la fiscalía se remontan hasta el 2014.
El interés de las autoridades extranjeras aumentó en abril,
cuando la Sunat ejecutó las operaciones contra Minersur de Quintano y Veta de
oro de Béjar, confiscándoles una carga sumada de 138 kilos de oro. Al cierre de
edición, la Sunat concluyó que ambas compañías no tienen cómo justificar el
origen del mineral y remitió sus informes a la fiscalía y a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF). Por este hecho nos contactamos con Activos
Mineros para conocer su versión. Uno de sus voceros pidió detalles del
reportaje con la promesa de responderlos a la brevedad posible.
En el último año, la Sunat viene enfrentando una lucha
solitaria contra el lavado de oro de la minería ilegal, sin la participación de
las unidades especializadas de la Policía y del Ministerio Público (ni las
fiscalías de crimen organizado o blanqueo de activos han mostrado interés en
los presuntos ilícitos). Los más interesados en el tema, por los millonarios
montos involucrados en el oro de origen ilegal comercializado y luego exportado
a EE.UU., Europa y Asia, son las delegaciones en Lima de la DEA, la U.S.
Customs y su Departamento de Seguridad Nacional.
Minerales del Sur (Puno)
Ojo-Publico.com conoció que el Ministerio
Público consiguió la incautación judicial de los 91 kilos de oro intervenidos
por la Sunat, en el marco de la citada indagación por lavado. Sobre este
personaje, las autoridades concluyeron que es responsable del envío de 100
toneladas de oro, cotizadas en US$3,500 millones, a Suiza entre 2000
y 2018. Además, presumen que algunas de sus cargas vienen de la minería ilegal
en Puno y Madre de Dios ya que entre sus proveedores hay sindicados por blanqueo
de capitales, tráfico de dinero, así como acopiadores sin experiencia o
capacidad financiera.
Los reportes de la fiscalía y Sunat confirman que Quintano,
cuyo nombre original es Francisco Quispe Mamani, integra una presunta organización
dedicada a acopiar mineral de procedencia sospechosa en Puno, cargamentos que
venían siendo enviados como exportación a su único cliente en el extranjero
hasta este año: Metalor Technologies de Suiza. De las 100 toneladas de oro
que ha despachado a Europa desde el 2000, Sunat confiscó en abril último 91
kilos al considerarla mercancía de riesgo.
Metalor Technologies.
Los documentos del caso confirmaron las sospechas vinculadas
al lavado de la minería ilegal y la evasión fiscal. Quintano Méndez y su exportadora
de oro recibieron miles de millones de dólares de Metalor a través del sistema
bancario del Perú. Sin embargo, no todas las transferencias de dinero han sido
bancarizadas por Minersur en años recientes. Por este motivo se presume que los
sindicados han ocultado millonarias sumas de dinero a través de testaferros de
su entorno en el país o de empresas de fachada con cuentas en sociedades offshore en
paraísos fiscales.
Otro de los hallazgos de la Sunat fue que ninguno de los 71
proveedores del oro que Minersur iba a enviar a Suiza estaba inscrito en el
Registro para el control de insumos fiscalizados, clave para el proceso formal
de producción de mineral. Además, cuando el ente tributario analizó el récord
de proveedores de la empresa de Quintano halló en dicha lista a compañías con
antecedentes por casos de lavado de dinero, entre ellas Sociedad Minera La
Rinconada del clan Condori, Titan Contratistas Generales de la familia
Torres Carcasi, y D & J Ares Group y Inversur PJ & R, de las
hermanas Anara Labra.
Más de US$3,500 millones recibió Minersur por la venta de
toneladas de oro a Suiza
En sus descargos ante la Sunat, Quintano Méndez dijo que no
existían irregularidades en el acopio de sus proveedores. Sin embargo, el
ente fiscal revisó a los 71 abastecedores del material intervenido y trazó un
perfil alarmante: inubicables en Puno, sin experiencia financiera para el
negocio, y en ciertos casos ni siquiera eran titulares de concesiones. Incluso,
cuando los agentes aduaneros inspeccionaron las concesiones de los que sí eran
titulares, en las alturas de La Rinconada o en la frontera con Bolivia, no se
hallaron evidencias de extracción aurífera. Ni sus vecinos en los alrededores
los conocían.
En los últimos años, según los documentos obtenidos,
Minersur tampoco ha declarado al ente tributario la estrecha relación que tenía
con proveedores que ya eran señalados como presuntos acopiadores de oro de
origen sospechoso. Esto, se presume, con el afán de ocultar cualquier nexo con
la minería ilegal. La empresa de Quintano además registra contradicciones
respecto de las cantidades de oro entregadas por S & S Oroandes y A & G
Orosel, representadas en el papel por su hermano Jhuber Quintano Méndez.
A la fecha, Quintano tiene concesiones mineras en Huepetuhe,
cerca de reservas naturales y comunidades indígenas en Madre de Dios.
Veta de oro del Perú (Cusco y Madre de Dios)
El 27 de abril último, la Sunat intervino 47 kilos de oro
que la compañía Veta de oro del Perú iba a enviar al exterior. Cuando empezó la
indagación, las autoridades descubrieron que la empresa tenía como accionista
principal a Sofía Béjar, sin capacidad financiera ni experiencia en el rubro,
pero conocida como expareja del comerciante cusqueño Arturo Ortiz Ortiz, quien
fuera dueño de la desaparecida Oro Fino Asociados en Madre de Dios y Cusco, y
mencionado en diferentes investigaciones por sus nexos con la minería ilegal.
Ojo-Publico.com supo que Veta de oro del Perú
–cuyos proveedores casi registran el mismo perfil de los investigados por la
Sunat en el caso de Minerales del Sur– fue creada el 2010 en la Notaría
Villavicencio, del congresista Francisco Villavicencio de Fuerza Popular. Una
reciente investigación del Ministerio Público y de la Policía contra Pedro
Pérez Miranda ‘Peter Ferrari’, detenido capo de la minería ilegal en el país,
consideró a dicho centro legal como el lugar en donde se crearon 50 compañías
de fachada vinculadas a la organización de dicho personaje.
Las autoridades sospechan que los negocios de Sofía Béjar se
desarrollan bajo la sombra de Arturo Ortiz. El motivo es que Veta de oro del
Perú opera hoy en los locales de Madre de Dios y Cusco que por años fueron
ocupados por las oficinas de Oro Fino Asociados, empresa dada de baja tras
iniciarse una serie de pesquisas en contra de Ortiz por minería ilegal. Además,
dicho personaje indica en su documento de identidad que domicilia en la misma
dirección de Veta de oro del Perú en Puerto Maldonado.
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| Ferrari |
Arturo Ortiz, que el 2011 firmó un contrato de compra venta
sobre el inmueble en Cusco que hoy ocupa la exportadora de Béjar, no es un
desconocido en el negocio del oro. La Sunat abrió una indagación el 2012 contra
el dueño de Oro Fino Asociados al considerarlo como parte de la red de
compradores de mineral de ‘Goya’ Casas y de otros mineros de Madre de Dios. De
igual forma, el ente fiscal descubrió un nexo entre Quintano de Minersur y Veta
de oro del Perú, en el marco de la investigación que viene realizando por la
confiscación de los 47 kilos de oro en abril último.
Veta de oro del Perú tiene lazos con personajes
investigados por minería ilegal y evasión fiscal
Entre el 2010 y el 2012, Veta de oro del Perú se inició en
el negocio de la compra de mineral en Madre de Dios con algunos de los
proveedores de Oro Fino Asociados. Por ejemplo ‘Goya’ Casas y los integrantes
de su clan familiar, quienes fueron investigados por depredación ambiental en
Tambopata. Luego dicha compañía, de un momento a otro, se convirtió en
exportadora de mineral e inició sus envíos de oro a uno de los mayores clientes
de ‘Peter Ferrari’: la polémica refinadora NTR Metals de Miami.
A dicha compañía, cuyos altos ejecutivos fueron condenados
por lavado de dinero en EE.UU. en el marco del Caso ‘Peter Ferrari’, Veta de
oro del Perú le envío siete toneladas de oro por un valor de US$285 millones.
Otros destinos en esos años fueron Kaloti Metals y Atomic Gold, ubicadas en
Miami. Además de exportar, la empresa de Sofía Béjar compraba mineral y lo
vendía a compañías que hoy son consideradas fachada de una organización de la
minería ilegal en el país: Darsahn International y Oxford Gold
Corporation.
Poder Judicial.
El 2014, la Sunat incautó más de 100 kilos de oro de origen
sospechoso a esta última compañía y la fiscalía abrió una investigación por
blanqueo de activos. En el marco de aquellas pesquisas la accionista de Veta de
oro del Perú fue citada a declarar ante la Policía por ser la intermediaria de
una millonaria compra de mineral para Oxford Gold. Según los documentos de
aquel caso, la empresa de Sofía Béjar recibió US$1.2 millones en su cuenta del
Banco de Crédito del Perú. Aquel pago, por manejarse en efectivo, fue
considerado irregular.
El caso más reciente de minería ilegal que involucra a la
exportadora de Sofía Béjar ocurrió en junio. La Policía Anticorrupción desarticuló
una mafia que enviaba dinero desde los centros de extracción de oro en
Tambopata a funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre
de Dios. Según la indagación, las remesas fueron hechas por empresas de
despacho de encomiendas, entre ellas Oro Fino Courier, que tiene como dueña a
Carola Ortiz, hija de Arturo Ortiz, y registra sus oficinas en las sedes de
Veta de oro del Perú en Cusco y Puerto Maldonado.
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| HUEPETUHE |
El nexo entre Oro Fino Courier y Veta de oro del Perú, ambas
creadas en la notaría del Callao del Caso ‘Peter Ferrari, no ha pasado
desapercibido para la Sunat. Tampoco el hecho de que esta última, que dejó de
vender mineral a EE.UU. y empezó a exportar a la India y a Emiratos Árabes
Unidos, fuera sancionada por la Unidad de Inteligencia Financiera por malas
prácticas en la prevención del lavado de dinero.
El hecho es irónico ya que la exportadora de la expareja de
Arturo Ortiz –dada su calidad de sujeto obligado a reportar cualquier
irregularidad por parte de sus proveedores o compradores– está involucrada en
diferentes pesquisas por dicho delito.
E&M Company (Cusco y Madre de Dios)
Después de Minersur y Veta de oro del Perú, Ojo-Publico.com conoció
que la Sunat también mantiene su preocupación por la decisión de Activos
Mineros de elegir a E&M Company, de Efraín Vargas Garzón y Miguel
Zinanyuca, para comprar mineral de Cusco y Madre de Dios. Esta compañía ha sido
señalada, desde el 2012, por sus presuntos vínculos con la minería ilegal
en investigaciones realizadas por Aduanas, por el área de tributos del ente
fiscal, así como por la UIF y el Ministerio Público.
Su antecedente principal se remota a mayo del 2014, cuando
la Sunat intervino una carga de casi 10 kilos de oro a E&M Company cuando
se preparaba a despacharla a la empresa Atomic Gold en EE.UU. Al término de su
indagación, el ente tributario concluyó que la empresa no había demostrado la
procedencia legal del mineral ni la forma exacta en la que trasladó la carga
del mineral desde la zona de extracción de Huepetuhe (Madre de Dios) hasta Cusco
y de ahí al terminal del Callao en donde se realizó la intervención de Aduanas.
Audrey Córdova / SPDA.
El caso fue enviado al Ministerio Público, que denunció por
lavado a Vargas Garzón y a Zinanyuca por crear E&M Company para
“favorecer y encubrir actividades ilícitas”. En la indagación dijeron que
en el pasado habían laborado en la empresa Oro Fino Asociados de Arturo Ortiz,
compañía citada por su vinculación con la dueña de Veta de oro del Perú. Cuando
la fiscalía finalmente formalizó la investigación ante la justicia, la Sunat
había emitido un informe secreto sobre la relación de Vargas Garzón con la red
de proveedores de la minería ilegal en Madre de Dios.
El reporte destacó inconsistencias en el manejo de E&M
Company entre 2009 y 2011. Por un lado, los auditores de la Sunat notaron
envíos de exportación de oro a Suiza y por otros millonarios
depósitos bancarios desde el país europeo a la cuenta de la acopiadora
‘Goya’ Casas. El 2014, recién se confirmó que Vargas Garzón, contador de
profesión, manejaba las cuentas tributarias de esta última y de otros miembros
de su familia, también vinculados al negocio aurífero.
El 2014 Aduanas intervino 10 kilos de oro a E&M
Company al sospechar de su origen ilícito
En enero último, y a pesar de todos estos graves antecedentes,
Activos Mineros eligió por concurso público a E&M Company (bajo el
consorcio Gold Star) para comprar mineral en Madre de Dios y Cusco, al igual
que Veta de oro del Perú; y Minersur en Puno, entre otras compañías. Por estas
irregularidades, los órganos de inteligencia ya han proyectado su atención
sobre Activos Mineros, teniendo en cuenta que sus convenios les exigen cortar
relación con compañías que comercien oro de la “explotación minera ilegal”.
No contactamos con la sede en Lima de Sofía Béjar,
accionista de Veta de oro del Perú, pero no devolvieron la llamada luego de
pedírseles sus descargos. Además, ubicamos a un funcionario de Minersur en
Puno, quien ofreció contactarnos con Quintano Méndez, pero tampoco hubo
respuesta. Los teléfonos fijos de Minersur en Juliaca se encontraban inactivos.
El mismo resultado obtuvimos al llamar al teléfono de la empresa E&M
Company en el Cusco.
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| Ananea |
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